在华尔街呼风唤雨的美国金融巨头摩根大通，居然被一个小姑娘轻松诈骗了近两亿美元。
金融巨头被骗
拥有220多年历史的摩根大通是美国最大的银行巨头，也是全球市值最高的银行，资产超过3.6万亿美元，员工总数超过24万人。不过，总部位于纽约市的摩根大通对美国的意义根本无法用数字衡量。
摩根大通不仅是美国金融业的基石，是最Too Big To Fail的银行，更是美国政府的指定合作伙伴，专门负责在金融危机出面帮政府收拾烂摊子。2008年次贷危机爆发之后，摩根大通在联邦政府的直接安排下，先后收购了破产的Washinton Mutual和贝尔斯登，避免了美国金融业陷入全面崩溃。
然而，现在的年轻人胆子实在太大，连在美国政商两界只手遮天的摩根大通都敢诈骗;而且造假骗术还如此简单低级。或许摩根大通的专业并购团队看到这张清纯阳光的面容，也不由放松了警惕，没有保持专业严格的审核标准。
31岁的查莉·贾维斯(Charlie Javice)上周在纽约附近的纽瓦克机场登机时被捕，随后遭到美国司法部正式起诉。她面临着电信欺诈、金融欺诈、合谋欺诈、证券欺诈等数项联邦指控。如果罪名成立，每项罪名的最高刑期都是30年。虽然她不至于被判处百年监禁，但漫长的牢狱之灾已然是再所难免。此外，贾维斯还面临着美国证券交易委员会(SEC)的证券欺诈民事诉讼。
美国曼哈顿联邦检察官威廉姆斯表示，贾维斯涉嫌用欺诈手段严重虚报用户数量，欺骗摩根大通收购自己创办的企业。“她直接对摩根大通撒谎并且伪造数据，目的是为了将企业出售给摩根大通，自己从中获得超过4500万美元。”
曼哈顿地区的联邦法官随后对贾维斯设置了200万美元的保释金。不过，这个金额对她来说并不是大事，她用迈阿密的房产作为抵押缴纳了保释金，从而回到了佛罗里达等待出庭审理。
作为取保候审的条件，贾维斯被迫交出了美国和法国两本护照(她是双国籍)，只允许在迈阿密和纽约两地之间旅行，夜间不得出门，不得接触案件相关的证人，包括摩根大通以及她自己企业的员工。
或许，贾维斯会对自己诈骗摩根大通的行为后悔终生。仅仅一年半之前，她还被认为是美国最成功的年轻创业者之一，不到30岁就拥有近5000万美元资产。
评论列表