她永远不会那样做
“轻松”的兼职工作，工资快
女大学生在商场兼职“代购”
却成了洗钱的帮凶
近日，宁波大学生小梅在某招聘公众号上看到一则“商场采购员”兼职广告。 工作内容也很简单。 你只需要在商场做“代购”。 如果购买一些化妆品和护肤品，每天可以获得300元的工资，包括早午餐。
看到这些诱人的条件后，小梅立即根据招聘广告中提供的微信ID添加该人为好友，了解具体的职位内容。
▲看似诱人的“兼职招聘广告”
发布兼职广告的“周经理”告诉小梅，他们是一家“代购”公司。 购买的钱会提前转入小梅的账户。 小梅需要携带银行卡和身份证去银行提取现金，然后按照要求去商场。 采购过程中，工作人员“张经理”会全程指导，小梅只需配合即可。
第二天一早，小梅按照要求在酒店门口与“张经理”约定见面。 对方称，购买资金已转入小梅的银行账户。 小梅查看账户后发现资金已存入，随后两人打车。 去银行取钱。 小梅通过柜台和ATM机帮助对方提取了共计15万元现金。
▲小美和“周经理”的聊天记录
当小梅将现金“进货款”交给“张经理”时，对方“慷慨”地给了她1500元，这比之前约定的日薪要高很多。 随后，对方以“今天缺货”为由让她回去等待购买通知，但事实上对方就这样消失了。
小梅没有等“张经理”的通知，而是等警察来了。
▲小美和“周经理”的聊天记录
诈骗分子就是这样在大学兼职群中发布虚假的商场买家兼职信息，以可观的日薪为幌子，吸引有就业需求的大学生。 事实上，他们诱骗大学生提供银行卡、身份证进行“洗钱”。
“我还怀疑对方用我的银行卡提取现金购物，但对方说是合法的，所以我就相信了。” 小梅说道。
宁波市鄞州公安分局依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，对“小梅”等三名大学生参与兼职代购、提供“两卡”予以罚款并没收向欺诈者提供洗钱信息。 对违法所得的行政处罚； 警方正在抓捕“张经理”等诈骗嫌疑人，案件正在进一步审理中。
大学生可以轻松成为
“帮助和信任”的犯罪团伙目标群体
▲朋友圈截图
第一张图中，工作内容描述为：用于企业避税、锚定避税。
第二张图中，工作内容描述为：采购电子产品。
这两个广告的兼职内容看上去既安全又容易赚钱。 看到这样的信息，初出茅庐、希望兼职赚钱的大学生不会产生怀疑。 因此，他们成为了犯罪团伙“帮助、信任”的最精准的目标群体。
据统计，从涉案被告人年龄来看，80后、90后被告人占比近90%，18岁至28岁被告人占比超过55%。 尤其是一些未成年人、在校学生、应届毕业生涉案，令人十分遗憾。
其实第一张图中，帮助别人避税只是一个借口。 从描述中可以看出，兼职者需要持有银行卡并与工作人员配合，经过面对面转账后，兼职者可以获得500至1000元的报酬。
▲微信聊天截图
第二张图中，工作人员可能会解释说，他是一家电子产品店的销售人员，因为业绩压力大，所以希望帮忙转账走个形式，以提升业绩。 这个解释看起来很有道理。 但无论什么原因，兼职人员都被要求用自己的银行卡操作将别人的钱转入转出。
自“破卡”行动以来，“助信罪”的适用范围急剧增加。 但如果你不熟悉我国《刑法》规定的“帮助、信任罪”的行为模式，警惕性不够，又想“赚快钱”，那么你很容易就会被帮助、信任罪所利用。信任团伙并成为员工中的“跑步者”一部分。
青少年参与犯罪的人数逐年增加。 因此，了解“信托罪”，避免触犯法律非常重要。
“协助信任罪”的全称是协助信息网络犯罪活动罪。 它是电信网络诈骗犯罪的上游犯罪之一。 从司法实践中反映的情况来看，其已成为电信网络诈骗犯罪的重要共犯。
本罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者为他人提供信息网络实施犯罪的严重行为。广告促销、支付结算等，情节严重的。
通常被视为“帮助信”的情况包括：
（一）为三个以上物体提供帮助的；
（二）支付结算金额超过20万元；
（三）通过广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）两年内因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全、协助信息网络犯罪活动受到行政处罚的；
（六）被救助人犯罪造成严重后果的；
（七）其他严重情节的。
如果您被判犯有“援助和信任罪”，您将面临的纪律措施包括：
1、信用处罚：中国人民银行将相关个人信息转入金融信用信息基础数据库。 处罚期间，相关人员的贷款、信用卡申请将受到影响。
2、限制业务：5年内暂停相关人员银行账户内的所有非柜面业务和支付账户内的所有业务。 也就是说，相关个人5年内不得使用银行卡在自助机上存取款，不得使用网上银行、手机银行转账，不得使用信用卡购物，不得通过购物进行快速支付。网站，不能使用银联、微信、支付宝扫描二维码。 支付或者收发红包等。
3、严格账户管理：银行、支付机构5年内不得为相关个人开立新账户。 对于纪律期满后申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
浙江省反诈骗中心提醒
非常危险！ 这些兼职工作你不能做！
你不能做帮助骗子提取现金的工作。
为了快速转移赃款，诈骗者会雇人帮助他们在线下提取现金和转移资金，或者购买贵金属。 他们甚至会以完成任务、刷单换取奖励的名义吸引人们参与，要求参与者使用自己的银行账户和支付宝账户。 等渠道，企图“洗钱”违法犯罪资金。
您不能买卖电话卡或银行卡
出租、出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或充当线下“卡贩子”、“卡贩子”，为了一时的利益而成为诈骗分子的帮凶。
您无法完成构建 GOIP 和 VOIP 的工作
“GOIP”和“VOIP”是分别使用手机号码和固定电话号码进行虚拟拨号的诈骗设备。 大多数骗子都躲藏在国外。 他们会以“高薪招聘”为诱饵，诱导求职者在国内租房，并设置虚拟拨号设备远程控制手机卡，向国内受害人拨打诈骗电话，批量发送诈骗短信实施诈骗。欺诈罪。 这些虚拟拨号设备将海外电话转换为国内电话，这增加了混乱，使受害者更容易上当受骗。
你不能做冒充客服电话来吸引流量的工作。
骗子会在网上兼职发布“打电话就能赚钱”的信息，要求招募的“接线员”按照预定的对话技巧拨打电话或发送短信，并声称来自各个平台。 “客服”引导受害者添加上游诈骗者的联系方式。
线下推广、引流做不到
线下促销往往以小礼物为诱饵，要求受害人扫描二维码或拉人组团或发送虚假广告免费领取小礼物。 这些所谓的兼职，实际上是帮助诈骗者吸引流量，为诈骗者下一步实施诈骗做准备。
不要相信高薪兼职工作
极有可能陷入“洗钱”陷阱
不要为了“蝇头小利”而做事
触及法律红线
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